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热点 欧盟警方反洗钱行动 16家加密交易所、支付公司、钱包公司加入

时间:2018-07-01 12:11:48  来源:本站  作者:
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  原标题:热点 欧盟警方反洗钱行动 16家加密交易所、支付公司、钱包公司加入

  铅笔道获悉,欧盟执法合作机构在近日举办的数字货币和网络犯罪会议上发布第五次反洗钱指令,目前已有约16家加密货币交易所、支付处理商和数字钱包提供商加入这项活动。

  指令内容包含,为应对匿名性相关风险,金融情报部门将被允许获取加密货币持有者部分信息,并将数字货币地址与数字货币所有者身份联系起来。同时该指令也承认,将服务提供商纳入合作范畴并不能完全消除数字货币匿名性。

  除了欧盟,包括日本、韩国、加拿大等国家也在积极探索货币洗钱的有效方式,其中包括禁止部分数字货币交易、将加密货币供应商纳入监管范畴、完善反洗钱法规等。

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